COMPLIANCE PENAL

Tras la Reforma del Código Penal de reciente entrada en vigor, las empresas pueden quedar exentas de la responsabilidad penal que se deriva de los posibles delitos que cometan tantos sus administradores o directivos, como sus empleados.

La nueva reforma del Código Penal permite implantar un programa de prevención denominado “compliance penal” que exime a las empresas de las penas a las que se enfrentaría por la comisión de un delito por parte de uno cualquiera de sus miembros, ya integren su plantilla o su consejo de administración.

FASES

  • ANÁLISIS PREVIO: mediante la identificación de aquellas actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.
  • REALIZACIÓN DEL PROTOCOLO COMPLIANCE:
  1. Debe ser un procedimiento que concrete el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a los delitos que deben ser prevenidos.
  2. Se deberá disponer de modelos de gestión de los recursos adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.
  3. Impondrá la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.
  4. Establecerá un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.
  5. Medidas de seguimiento y control.

FORMACIÓN

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